Um ex-executivo em duas grandes empresas norte-americanas foi preso no último fim de semana após passar três anos foragido por fraude contra investidores. James Arthur McDonald Jr., de 52 anos, era, inclusive, conhecido dos telespectadores estadunidenses por ser frequentemente convidado para fazer análises financeiras em programas da emissora CNBC.
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James era CEO e chefe de investimento em duas empresas: Hercules Investments LLC e Index Strategy Advisors Inc. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no final de 2020, ele perdeu dezenas de milhões de dólares de clientes da Hercules depois de tomar uma decisão arriscada, que apostou contra a saúde da economia dos EUA no rescaldo das eleições presidenciais.
McDonald projetou que a pandemia de covid-19 e as eleições resultariam em grandes vendas de títulos de ações, que ocasionariam na queda do mercado. Quando o declínio do mercado não ocorreu, os clientes da Hercules perderam entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões.
Como a remuneração do executivo dependia, principalmente, de uma porcentagem de ativos sob sua gestão, as enormes perdas para os clientes da Hercules diminuíram significativamente as taxas que ele tinha direito a cobrar.
No início de 2021, o investidor solicitou fundos no valor de milhões de dólares de investidores na forma de um suposto aumento de capital para a Hercules, mas, ainda segundo a Justiça americana, deturpou a forma como os fundos seriam usados e não divulgou as enormes perdas que a empresa sofreu anteriormente.
Como parte do aumento de capital, James obteve US$ 675.000 (cerca de R$ 3,6 milhões, na conversão atual) em fundos de investimento de um grupo de vítimas em 9 de março de 2021. Ele teria se apropriado indevidamente desses fundos de várias maneiras, incluindo gastando cerca de US$ 174.610 (mais de R$ 887 mil) deles em uma concessionária Porsche.
Aproximadamente US$ 109.512 (R$ 589 mil) foram transferidos para o proprietário de uma casa que James estava alugando em Arcádia; e aproximadamente US$ 6.800 (R$ 36,7 mil) foram gastos em um site que vende roupas masculinas de grife, de acordo com documentos judiciais.
Além disso, as denúncias contam que James McDonald cometeu delitos envolvendo a outra empresa da qual era executivo, a Index. Ele teria enviado extratos falsos aos clientes da empresa, inclusive para um cliente que investiu aproximadamente US$ 351.000 (R$ 1,8 milhão), e mais tarde precisou do dinheiro para pagar a entrada de uma casa, mas foi informado por ele que grande parte do dinheiro havia sido perdido e nunca recuperou todo o seu investimento.
James estava foragido desde novembro de 2021, quando não compareceu à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos para testemunhar após surgiram alegações de que ele havia fraudado investidores.
Se for condenado por todas as acusações, McDonald enfrentará uma sentença máxima legal de 20 anos de prisão federal por cada acusação de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica, até 10 anos de prisão federal pelas transações monetárias derivadas de contagem de atividades ilegais, e até cinco anos na prisão federal pela acusação de fraude de consultor de investimentos.
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