A Polícia Federal prendeu ao menos 20 pessoas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira, 6, durante uma ação contra criminosos que atuavam com a comercialização ilegal de produtos trazidos do Paraguai e com lavagem de dinheiro.
Batizada de Operação Octopus, a ação deflagrada pela PF apreendeu carros de luxo, dinheiro em espécie e joias. A Justiça também autorizou o bloqueio de US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) em criptomoedas.
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As diligências foram realizadas em condomínios da zona sul de Ribeirão e em cidades como Jaboticabal e Guatapará, ambas localizadas no interior de São Paulo.
Ao todo, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, sendo 22 de prisão temporária e 14 de prisão preventiva.
Os investigados foram levados para delegacia da PF e devem responder por crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, sonegação tributária, evasão de divisas, falsidade ideológica, descaminho e organização criminosa.
Veja como funcionava o esquema
Segundo os agentes, os criminosos vendiam produtos da China no Brasil, por meio do Paraguai, sem pagar os impostos referentes à importação. Os investigados também mantinham empresas de fachada e contas bancárias "laranjas" para lavar dinheiro.
Por meio de nota, a assessoria da Polícia Federal deu mais detalhes da operação.
"Foram cumpridas medidas autorizadas pela Justiça Federal em diversos locais, com a participação de cerca de 200 policiais federais e 24 servidores da Receita Federal. No total, foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão, dos quais 22 de prisão temporária e 14 de prisão preventiva.
Até o momento, foram conduzidos à sede a Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto-SP, 20 presos, bloqueados U$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares) em criptomoedas, apreendidos vários carros de luxo, dinheiro em espécie e joias, que ainda estão sendo contabilizados."
