Guarda Civil espanhola desmantela rede de lavagem de dinheiro que movimentava três milhões de euros semanais em criptomoedas
A organização criminosa lavava dinheiro proveniente da venda de falsificações por meio de criptomoedas; 23 pessoas foram presas
A Guarda Civil da Espanha desmantelou uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Segundo informou o órgão, na operação foram detidas 23 pessoas e apreendidos mais de 30 milhões de euros, a maioria em criptoativos.
A operação, chamada IFADE-YUZUK, teve início em 2023, quando a investigação começou com a "identificação de ações suspeitas no âmbito das atividades preventivas da Guarda Civil" em determinados aeroportos espanhóis. A organização criminosa era "perfeitamente estruturada e hierarquizada" e composta por pelo menos 52 membros.
De acordo com a explicação da Guarda Civil em comunicado, a organização se dedicava à lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas como meio. O grupo "comprava" o dinheiro em espécie obtido de forma ilícita e o compensava por meio de transações em criptomoedas, cobrando uma comissão entre 2% e 3% em troca.
Posteriormente, esse dinheiro em espécie era "vendido" e compensado em criptomoedas, pagando comissões semelhantes. "Dessa forma, a organização conseguia manter um saldo estável nas carteiras usadas, garantindo uma cadência de entre quatro e seis operações semanais, com um fluxo de três milhões de euros por semana", detalhou a Guarda Civil.
O rastro do dinheiro
O dinheiro em espécie provinha da venda de mercadorias introduzidas na Espanha de forma clandestina para as autoridades fiscais, como falsificações. Esses produtos acabavam em estabelecimentos em Badalona (Barcelona) e Manises (Valência), embora...
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