Investigação do HSBC ajudou a gerar acusações contra Huawei nos EUA
Uma investigação interna do HSBC sobre as conexões da Huawei com uma suposta empresa de fachada no Irã revelou que a fabricante de equipamentos de telecomunicações chinesa manteve laços financeiros estreitos com a empresa anos depois de supostamente vender a unidade, mostram documentos analisados pela Reuters.
A investigação do HSBC sobre a Huawei ocorreu no fim de 2016 e 2017, quando o banco tentava fazer com que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) desconsiderasse as acusações criminais por conduta imprópria do banco envolvendo sanções dos EUA.
-sl3geuv1iqn5.jpg)
As descobertas do banco, ainda não divulgadas, foram entregues em 2017 para o DOJ. O departamento as utilizou para ajudar a construir sua atual ação penal contra a vice-presidente financeira da Huawei, Meng Wanzhou.
Ela é acusada de conspirar para fraudar o HSBC e outros bancos por adulterar o relacionamento da Huawei com a suposta empresa de fachada, a Skycom Tech. A Huawei disse que a Skycom era uma parceira local no Irã, enquanto os EUA afirmam que era uma subsidiária não oficial para ocultar negócios da Huawei no Irã. A Huawei e a Skycom também são acusadas nos EUA de fraude bancária e eletrônica, além de violarem as sanções ao Irã.
Autoridades norte-americanas alegam que a Huawei usou a Skycom para obter bens e tecnologia norte-americanos embargados no Irã e para transferir dinheiro para fora do país por meio do sistema bancário internacional. Como resultado, HSBC e outros bancos liberaram mais de 100 milhões de dólares em transações ligadas à Skycom nos EUA que potencialmente violaram as sanções econômicas impostas por Washington contra o Irã.
A Huawei se recusou a comentar a matéria. A empresa tem negado as acusações no caso.
Um porta-voz do Departamento de Justiça se recusou a comentar.
Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expresamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.
-toohm3vgx5ps.jpg)
