Lavagem de dinheiro e fraude: entenda a investigação contra Nego Di e esposa
O casal é suspeito de lavar mais de R$ 2 milhões em rifas virtuais ilegais realizadas no Instagram
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O humorista e influenciador Nego Di, junto de sua esposa, Gabriela Souza, estão sendo investigados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por suspeita de lavagem de mais de R$ 2 milhões e fraude. Os dois realizavam sorteios virtuais ilegais nas redes sociais, com promessas de grandes prêmios para os participantes a partir da compra de rifas por uma baixa quantia de dinheiro.
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Em um dos anúncios, Nego Di dizia aos seus seguidores que eles teriam a chance de concorrer a um Porsche pagando apenas R$ 0,99. Foi esta divulgação que chamou a atenção do MP.
Em entrevista à RBS TV, afiliada da Globo no Estado, o promotor Flávio Duarte afirmou que, com os recursos de tal sorteio, Nego Di comprou dois carros, avaliados em mais de R$ 630 mil. Porém, o humorista teria vendido o veículo e não há indícios de que o sorteio teria ocorrido.
"Esse carro foi vendido diretamente por uma empresa parceira dele de negócios. Mesmo depois da venda desse veículo para uma revendedora, continuaram entrando nas contas dele valores referentes à rifa", disse Duarte à emissora. O MP agora investiga se esse Porsche foi sorteado e qual é o seu paradeiro.
Além disso, o promotor disse que, no geral, todo o dinheiro recebido por Nego Di na divulgação dessas rifas era ilícito.
"Esses valores ingressavam inicialmente na conta de uma terceira pessoa, depois eventualmente retornavam para uma empresa e somente depois que já estavam incorporados na empresa, dando uma aparência de lícito e ao mesmo tempo se distanciando daquele valor que se sabia que era ilegal, oriundo de uma contraversão penal, ele adquiriu os bens. Todo esse mecanismo, toda essa dissimulação, esse distanciamento da origem delituosa configura o crime de lavagem de dinheiro", disse.
A esposa de Nego Di, Gabriela chegou a ser presa durante a operação de sexta-feira, 12. Ela foi liberada após pagar fiança. A defesa dos dois afirma ainda não ter tido acesso ainda ao inquérito e que "todos os detalhes da situação e a inocência serão devidamente esclarecidas e comprovadas dentro do processo".
O perfil no Instagram do humorista foi desativado após a operação.
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