Operação Aposta Suja: Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro do jogo ilegal
Polícia Civil cumpre mandados e apreende R$ 1,6 milhão em espécie, celulares e ceduleiras de caça-níqueis em ação contra esquema de disfarce de ganhos com jogos proibidos.
Na manhã de terça-feira (28), a Polícia Civil deflagrou a Operação Aposta Suja, visando desarticular um esquema de dissimulação de lucros provenientes do jogo ilegal, principalmente envolvendo caça-níqueis e jogo do bicho. A investida, coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), mirou empresários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
Sessenta agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão, resultando na captura de aproximadamente R$ 1,6 milhão em espécie, telefones celulares e 200 ceduleiras de máquinas caça-níqueis.
Os investigados, junto com familiares e sócios, conceberam um plano para dissimular os lucros ilegais provenientes da jogatina, estabelecendo mais de 20 empresas legítimas, originadas a partir de dinheiro obtido de maneira ilícita. As operações comerciais abrangiam diferentes setores, como livrarias, casas lotéricas, cafeterias e vendas de títulos de capitalização, entre outros. Além disso, imóveis e veículos foram adquiridos pelos investigados para aparentar uma fonte lícita de renda do crime.
De acordo com o Delegado Cassiano Cabral, Diretor da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Deic, a investigação busca evidenciar que a maior parte do dinheiro oriundo do jogo ilegal foi direcionada para atividades legalizadas: "Foram emitidas ordens de sequestro de 14 imóveis e 11 veículos, além do bloqueio de 18 contas bancárias e corretoras de criptoativos".
O Delegado Filipe Bringhenti, titular da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, destaca: "Outras 29 pessoas terão seus sigilos bancário, fiscal e bursátil quebrados, a fim de trazer novos elementos ao inquérito policial".
Com a informação Polícia Civil.
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