Operação Iceberg visa desmantelar esquema de lavagem de dinheiro no RS
GAECO/MPRS conduz ação contra criminosos envolvidos em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) lançou nesta quarta-feira, 29 de novembro, a Operação Iceberg. A operação foca em um grupo de criminosos suspeitos de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Durante a investigação, que durou dois anos, foram identificados oito suspeitos que adquiriram 32 veículos e possuem cinco empreendimentos comerciais, além de realizar depósitos em contas bancárias.
A ação ocorre no 7º Núcleo Regional do GAECO - Planalto, com mandados de busca e apreensão e o bloqueio de contas sendo executados nas cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Porto Alegre. Os crimes investigados incluem organização criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores.
Segundo o promotor de Justiça André Dal Molin, coordenador do GAECO, o objetivo é desarticular a organização criminosa que opera no Vale dos Sinos e se envolveu em lavagem de dinheiro, especialmente no comércio de veículos automotores. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos em sete residências e quatro empresas.
O promotor de Justiça Diego Pessi, responsável pela investigação, destacou que os suspeitos possuem duas revendas e uma locadora de veículos, um supermercado e uma loja de roupas. Um dos líderes da facção, já denunciado pelo Núcleo de Lavagem de Dinheiro do MPRS, é investigado por tráfico de drogas do Paraguai para o Brasil e foi preso este ano em Novo Hamburgo.
A operação revelou um elo entre o líder da organização criminosa e empresários e comerciantes, com foco na lavagem e ocultação de capitais. Pessi enfatizou a existência de vínculos entre os investigados e a organização criminosa, principalmente na lavagem de capitais oriundos de tráfico de entorpecentes.
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