PF desmantela esquema milionário de fraudes cambiais e lavagem de dinheiro no RS

Nesta quarta-feira, 07/02, a Polícia Federal deflagrou a Operação SYMBOLIC, desdobramento da Operação HARVEST de março de 2022, com o objetivo de combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro em plataformas de apostas e investimentos internacionais.

Em ações realizadas em Curitiba (PR), Campinas (SP) e São Paulo (SP), a PF executa cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens de bloqueio de bens e valores que podem atingir R$ 620 milhões. As medidas, expedidas pela 22ª Vara Federal em Porto Alegre, visam indivíduos envolvidos em operações financeiras fraudulentas, principalmente por meio de fraudes cambiais.

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O principal alvo da investigação é um brasileiro residente em Montevidéu (Uruguai), que controlava um conglomerado de empresas em Santana do Livramento. Entre 2019 e 2023, o grupo movimentou aproximadamente R$ 15 bilhões. As empresas atuavam na intermediação de pagamentos para casas de apostas e plataformas de investimento internacionais, utilizando métodos informais de envio de dinheiro ao exterior e lavagem de dinheiro em colaboração com indivíduos do Brasil, Argentina e Espanha.

A maior parte das remessas internacionais era realizada informalmente, utilizando o dólar-cabo ou o mercado de criptoativos. Além disso, o grupo contava com um fundo estrangeiro para a compensação remota de pagamentos e o suporte de uma exchange de criptoativos para a remessa informal de valores ao exterior. O esquema também se valia do mercado de câmbio formal para dar uma aparência de legitimidade às operações, com uma corretora e um banco de câmbio sendo investigados por possível envolvimento. Empresas não diretamente ligadas à organização eram utilizadas para movimentar parte dos recursos, com suspeitas de que essas transações eram usadas para lavagem de dinheiro.

A operação é resultado de uma ação coordenada entre a Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento e o Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).