Influenciadora é indiciada por divulgar 'Jogo do Tigrinho' e movimentar mais de R$ 10 mi
Dheovana França foi indiciada por suspeita de lavagem de dinheiro; defesa da influenciadora nega crime
Uma influenciadora do Tocantins foi indiciada pela Polícia Civil por suspeita de lavagem de dinheiro e divulgação de jogos de azar, conhecido como 'Jogo do Tigrinho'. A investigação revelou que Dheovana França teria movimentado aproximadamente R$ 10,4 milhões em cerca de um ano.
Em um vídeo enviado ao Terra nesta quarta-feira, 18, o delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia de Palmas, Elírio Puton Júnior, esclareceu que a investigação começou em meados de 2023, após denúncias realizadas contra ela.
"Inclusive de pessoas que vinham tendo sua família em crise. Pessoas que estavam dispendendo os recursos de subsistência do casal com esses jogos ilícitos", afirmou.
A divulgação dos jogos ilícitos era feita por meio de seu Instagram. As denúncias foram apuradas e, em uma análise das contas de Dheovana, a polícia constatou que, em menos de um ano, mais de R$ 10 milhões foram movimentados, sem uma fonte lícita de recursos.
"Apuramos que essa influenciadora até o começo de 2023 trabalhava com manicure, não havia patrimônio nenhum. A partir do momento que começou a divulgar essas plataformas de jogos eletrônicos, ela acumulou um patrimônio muito extenso, com nove imóveis, vários carros de luxo e conseguimos judicialmente o bloqueio de suas contas e patrimônio", esclarece o delegado.
Ao todo, foram apreendidos R$ 3 milhões em suas contas, R$ 1 milhão em veículos e mais R$ 3 milhões em imóveis, no valor escriturado. Puton Júnior afirma que essas quantias ainda são muito abaixo da real, pois ela declarava nas escrituras um valor inferior, a fim de "ocultar seu patrimônio ilícito". Segundo ele, em apenas um imóvel, foi pago o montante de R$ 4,4 milhões, no entanto, foi escriturado por apenas R$ 800 mil.
"A partir dessas análises de relatórios financeiros que mostravam a movimentação fraudulenta, o depoimento de diversas testemunhas, a análise dos próprios vídeos em que ela incentivava as pessoas a jogar nas suas plataformas e ainda orientava com métodos que dizia gerar uma maior probabilidade de ganhos, como por exemplo apertar 20 vezes o botão 'turbo' e depois fazer uma série de procedimentos que levariam aos ganhos, tudo foi constatado no inquérito e provou que era uma fraude que fazia para angariar seguidores e conquistar muitos recursos financeiros através dessas plataformas que vem do exterior", completou a autoridade.
A investigação foi concluída na última semana e Dheovana foi indiciada por 258 práticas autônomas de crime de lavagem de capitais. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e ofereceu a denúncia criminal contra a influenciadora por lavagem de capitais e delito de contravenção penal de jogos de azar. Caso condenada, ela poderá pegar até 40 anos de prisão. A Polícia também pediu para que as redes sociais dela fossem bloqueadas.
Em nota à reportagem do Terra, a defesa da influenciadora, representada por Indiano Soares e Souza e Dalila dos Reis Brito, afirmou que todos os valores apurados foram devidamente declarados, e que está determinada em comprovar a licitude do valor arrecadado. Ainda segundo a defesa, será apresentado "em momento oportuno" todo o lastro probatório que confirma a origem lícita do dinheiro que está sendo alvo de investigação.
Os advogados também reiterara a "atipicidade da conduta da sua cliente", afirmando que ela "não explorou, não organizou ou facilitou o exercício dos jogos de azar no País". A defesa alega que a influenciadora apenas utilizava as plataformas "para poder exercer suas próprias apostas".
Quem é Dheovana
Moradora de Palmas, no Tocantins, Dheovana usa seu Instagram para mostrar sua rotina e divulgar os jogos de azar. Ela exibe um estilo de vida luxuoso para 1,1 milhão de seguidores na rede, postando fotos e vídeos em viagens, de suas casas e carros que foi adquirindo ao longo deste perído. Ela também engajava seus seguidores a apostar nos jogos.
"Mais uma conquista que Deus e os jogos me concedeu, feliz em conseguir comprar e pagar uma casa de mais de R$ 800 mil", escreveu em uma publicação. "Mais um sonho realizado, graças a Deus e os joguinhos, meu segundo carro. Tô tão feliz, os jogos mudou minha vida", compartilhou em outro vídeo.
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