PF faz operação para prender quadrilha que lavou R$ 3 bi
Organização lavava dinheiro em operações no Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e Hong Kong
A Polícia Federal (PF) realizou a Operação Porto Victoria na manhã desta quinta-feira para desarticular uma organização transnacional especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro em vários países. De acordo com a PF, estima-se que cerca de R$ 3 bilhões foram lavados em 3 anos de atuação.
Cerca de 130 policiais cumprem 11 mandados de prisão, dois mandados de condução coercitiva e 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paul, Araras (SP), Indaiatuba (SP), Santa Bárbara do Oeste (SP), Curitiba (PR) e Resende (RJ).
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A investigação começou após a Agência Norte Americana de Imigração e Alfândega solicitar, em 2014, que fosse apurada a atuação de um brasileiro em lavagem de dinheiro no Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e Hong Kong.
Segundo a polícia, um dos esquemas baseou-se na especialização da retirada ilegal de divisas da Venezuela por meio de importações fictícias promovidas por empresas brasileiras, que tinham como fim somente a movimentação financeira. Os produtos brasileiros eram superfaturados em até 5.000% para justificar a remessa dos valores vindos da Venezuela.
Em seguida, empréstimos e importações simuladas justificavam o envio dos recursos para Hong Kong, de onde então eram encaminhados para outras contas ao redor do mundo.
No Brasil, o grupo realizava ainda operações fictícias por meio de empresas, aproveitando a colaboração de operadores do sistema financeiro com banco e corretoras de valores, que faziam vistas grossas em relação à veracidade das transações comerciais.
Os investigados responderão pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa.
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