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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2018

12 dez 2018 - 18h22
(atualizado às 20h07)
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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foto: DINO / DINO

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2018

01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do

ATACADÃO S.A. ("Companhia") se reuniram em 6 de dezembro de 2018, às

11:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua

George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo.

02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de

Administração presentes, participando através de vídeo conferência,

conferencia telefônica, por representantes ou por envio prévio de voto

escrito, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16,

parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.

03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa

Fagundes Rovai Hieaux.

04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:

1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de

Administração realizada em 7 de novembro de 2018; 2) Aprovação da

averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, em função do

exercício de opções de compra de ações; 3) Relatório do Presidente do Comitê

de Auditoria Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada

em 4 de dezembro de 2018; 4) Plano de Financiamento para 2019; a) Relatório

do Presidente do Comitê de Estratégia em relação a reunião do Comitê de

Estratégia realizada em 4 de dezembro de 2018; b) Aprovação do Plano de

Financiamento para 2019; 5) Aprovação da agenda de reuniões do Conselho de

Administração e Comitês para 2019; 6) Outros assuntos.

05.Deliberações por unanimidade: Após discussão das matérias constantes

da ordem do dia com base nos documentos enviados, os Conselheiros

aprovaram por unanimidade:

1. A ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 7 de

novembro de 2018;

2. A averbação do aumento de capital, em razão do exercício de opções de

compra de ações, dentro do capital autorizado, nos termos do artigo 166,

III, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de R$

7.613.271,90, em moeda nacional, mediante a emissão de 650.707

novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao

preço de emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano PréIPO.

As ações foram integralmente subscritas de acordo com o boletim de

subscrição realizado perante o banco depositário das ações escriturais da

Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros

acionistas da Companhia e tendo a capacidade de participar em igualdade

de condições com as ações atualmente existentes em todos os benefícios

incluindo o recebimento de dividendos e remuneração de capital

eventualmente aprovada pela Companhia a partir da data de subscrição.

Considerando o aumento de capital social aprovado acima, excluindo o

direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos

do artigo 171, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, o capital

social da Companhia passou de R$ 7.619.166.498,40 para R$

7.626.779.770,30, representado por 1.983.323.226 ações ordinárias,

nominativas, escriturais e sem valor nominal.

3. O plano de financiamento para 2019, conforme arquivado na sede da

Companhia.

4. A agenda de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para

2019.

06. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo

qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo

JUR_SP - 28800696v1 514305.416096

necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi

por todos assinada.

- Mesa:

Matthieu Dominique Marie Malige - Presidente; e

Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária

- Membros do Conselho de Administração:

Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de

Administração)

Edouard Balthazard Bertrand de Chavagnac

Francis André Mauger

Jacques Dominique Ehrmann

Abilio dos Santos Diniz

Eduardo Pongrácz Rossi

Marcelo Pavão Lacerda

Luiz Fernando Vendramini Fleury

Frédéric François Haffner

Noël Frédéric Georges Prioux

O Presidente da Reunião e a Secretária certificam que se trata de um resumo

autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio Livro

de Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº. 6,404 de 1976.

São Paulo, 06 de dezembro de 2018.

Website: https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/

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