Grupo Carrefour Brasil: Extrato da ata de reunião do Conselho de Administração
Extrato da ata de reunião do conselho de administração realizada em 20 de setembro de 2018
ATACADÃO S.A.
CNPJ/MF No. 75.315.333/0001-09
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NIRE No. 35.300.043.154
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2018
01. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do ATACADÃO S.A. ("Companhia") se reuniram em 20 de setembro de 2018, às 9:10 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
02. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração presentes, participando através de vídeo conferência, conferência telefônica ou por representantes, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.
03. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux
04. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2018; 2) Relatório do Presidente do Comitê de Recursos Humanos em relação a reunião do Comitê de Recursos Humanos realizada em 20 de setembro de 2018; 2.1) Nomeação de novo membro do Conselho de Administração para substituir Sr. Franck Emile Tassan; 3) Aprovação da averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, em função do exercício de opções de compra de ações;4) Relatório do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário em relação a reunião do Comitê de Auditoria realizada em 17 de setembro de 2018; 5) Aprovação da versão atualizada do Código de Conduta; 6) Relatório do Presidente do Comitê de Estratégia em relação a reunião do Comitê de Estratégia realizada em 17 de setembro de 2018; 7) Aprovação da agenda das reuniões do
Conselho e Comitês para 2019; 8) Outros assuntos.
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