Líder de grupo criminoso deu apartamento de R$ 4,8 milhões a miss Venezuela
Imóvel foi dado à modelo Claudia Suárez por empresário Luis Cabello, acusado de comandar esquema que desviou R$ 10 bilhões de petrolífera
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A modelo que representou a Venezuela no concurso Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, recebeu um apartamento no valor de US$ 950 mil (cerca de R$ 4,8 milhões) como presente do empresário Luis Mariano Rodríguez Cabello. Ele é considerado o líder do grupo criminoso que desviou US$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões) da principal empresa estatal venezuelana, a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
De acordo com o jornal EL PAÍS, a informação foi revelada em um relatório confidencial da Unidade de Inteligência da Instituição Financeira de Andorra (Uifand).
Detalhes da investigação mostram que, usando uma empresa panamenha inativa, um testa de ferro da organização criminosa realizou a transferência do valor para uma conta no Bank Sarasin, na Suíça, pertencente ao casal venezuelano que vendeu a propriedade para Cabello.
"Anexo o apoio à transferência de US$ 950 mil para a compra de um imóvel para a senhora Claudia Suárez", disse o dirigente sênior da instituição financeira andorrana em relatório.
Rodríguez Cabello efetuou essa transação em 11 de fevereiro de 2010, a partir de uma de suas contas no Banco Privado de Andorra (BPA), que havia sido escolhida para ocultar as transações.
O contrato de compra e venda foi assinado por Claudia Paola Suárez, juntamente com o casal venezuelano que era proprietário do apartamento. O El País não conseguiu localizar a modelo e os vendedores do imóvel para obter suas versões sobre as investigações.
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