O delegado federal Antônio Rayol, da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários, informou, nesta segunda-feira, que pretende investigar a ligação de Wanderley Luxemburgo com a empresa Balridge Propertils Limited, cuja sede fica em Nassau, capital das Bahamas, um notório paraíso fiscal.

De acordo com o registro do 5º Ofício de Notas, o técnico intermediou a venda de um apartamento à empresa.

Rayol encaminhou, nesta segunda, à Delegacia Fazendária da Polícia Civil e ao Ministério Público Estadual um pedido de levantamento de informações sobre a participação do técnico no episódio para, com base nos dados, decidir se abrirá ou não um inquérito. Segundo o 5º Ofício de Notas, o apartamento 601 do bloco 1 do prédio de número 1.500 da Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em São Conrado, foi vendido da Planim Planejamento Imobiliário Ltda para a empresa das Bahamas com intermediação de Luxemburgo.

"Por enquanto, tudo não passa de especulação", afirmou Rayol. "Uma pessoa jurídica tem que ter uma pessoa física que a represente nesse tipo de negociação; isso não é crime." O delegado acha, no entanto, que o assunto merece ser investigado. "A razão mais comum para as pessoas abrirem empresas nesses locais é omitir renda do imposto", disse. "Até porque os paraísos fiscais garantem sigilo total."

Michel Assef garantiu que Luxemburgo não é proprietário nem representante de nenhuma empresa nas Bahamas. Segundo Assef, o que ocorreu foi uma transação meramente comercial. "Ele comprou um apartamento da Planim e, antes mesmo de lavrar a escritura definitiva, o vendeu para essa empresa", explicou. "Ele nem conhece essa Balridge."

Agência Estado